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创安公司四届一次董事会顺利召开

发布时间:2022年3月11日
来源:青海创安有限公司 浏览: 0
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    3月8日,创安公司四届一次董事会在公司驻地海西州茫崖市茫崖镇召开。本次会议的召开是在省国资委委派四名外部董事卫俊、宋建青、钟永福、王家万先生和职工董事张涛,出资人委派董事吴世周、马红伟全部到位后的第一次集体亮相,标志着公司第四届董事会成立,公司向健全现代企业制度,完善法人治理结构迈出实质性步伐。

 

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    会议根据省委任命及“公司法”、公司“章程”的相关规定,例行程序选举吴世周同志为公司董事会董事长。之后在董事长吴世周同志的主持下,会议就公司总经理、副总经理的聘任;外部董事召集人、董事会秘书人选的确定等进行了表决。一致同意聘任马红伟同志为总经理,宋海冰、尚伟东、王国志为副总经理,至此公司高管任职从法律层面的程序全部得以完善,经营层全部到位;一致同意确定卫俊同志为外部董事召集人,仲海鑫同志为董事会秘书。会议经审议,一致通过了《公司董事会议事规则》《公司董事会2021年度工作报告》《2022年度经营计划方案》《公司2022年度投资计划》《公司改制为集团公司的方案》《公司2021年度财务决算和2022年度财务预算方案》等议案。

 

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    规范董事会建设,落实外部董事制度是贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设重要论述的标志性举措,是健全现代企业制度的必然要求,也是国企改革三年行动重点任务之一。与会董事尤其是四位外部董事具有过硬的能力素质和丰富的企业治理经验,针对会议议题积极发言、建言献策,在规范管理、经营发展、战略布局等方面提出了极具建设性的意见建议,给公司带来新思想、新理念、新视野。

 

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    吴世周在主持会议时指出,本次董事会召开是创安公司发展历程中的一件大事,是创安公司向更深层更规范发展迈出的新步伐、新征程。他强调,要旗帜鲜明坚持党的领导,充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”作用和效能,理清公司党委会、董事会、经理层的权责,构建高效、规范运行的集团化管控体系,不断提升经营管理水平,提高决策质量,共同推动公司高质量发展。

 

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    公司党委委员纪委书记、监察专员李得弟及公司监事、各部门、子公司负责同志共21人列席会议。(董事会工作处)

 

 

 

 

 

 

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